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动物园-南京泉峰轿车精细技能股份有限公司第一届监事会第十三次会议抉择布告

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  证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车公告编号:临2019-015

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“动物园-南京泉峰轿车精细技能股份有限公司第一届监事会第十三次会议抉择布告公司”)第一届监事会第十三次会议于2019年9月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年9月23日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席刘义先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司本次使用闲置募集资金进行现调教男宠金管理的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元人民币进行现金管理。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于修订的议案》。

  结合公司实际情况,对《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》进行部分修订。

  此议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权动物园-南京泉峰轿车精细技能股份有限公司第一届监事会第十三次会议抉择布告0票。

  (三)审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名黄敏达先生、卢小兵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(候选人简历请见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年,股东代表监事不从公司领取监事报酬。

  此议案需提交动物园-南京泉峰轿车精细技能股份有限公司第一届监事会第十三次会议抉择布告股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

  监事会

  2019年9月30日

  股东代表监事候选人简历:

  1、黄敏达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生。2005年10月至2006年6月任南京德朔实业有限公司法务经理;2006年7月至2016年8月任泉峰(中国)贸易有限公司法务总监;2016年9月至今任南京德朔实业有限公司高级法务总监。

  2、卢小兵先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生,博士研究生。1998年8月至1999年8月任长城证券有限责任公司投资分析师;2002年8月至2005年3月任中国信达资产管理公司资产管理部副经理;2008年7月至2008年10月任中国电力财务有限公司运营管理部经理;2008年10月至2012年8月任英大证券研究所首席研究员;2012年10月至2018年12月任浙江国贸东方投资管理有限公司董事总经理;2015年9月至今任上海瑶蓝投资管理有限公司监事;2017年9月至今,任东方嘉富(宁动物园-南京泉峰轿车精细技能股份有限公司第一届监事会第十三次会议抉择布告波)资产管理有限公司董事;2016年5月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司副总经理。

(责任编辑:DF407)